《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》于2022年5月1日起正式實(shí)施。為持續(xù)掀起學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹《反有組織犯罪法》熱潮，提升全社會(huì)尊法、學(xué)法、守法、用法意識(shí)，不斷增強(qiáng)人民群眾運(yùn)用法律與黑惡勢(shì)力做斗爭(zhēng)的信心和能力，現(xiàn)以《反有組織犯罪法》法條為基礎(chǔ)，結(jié)合掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)《反有組織犯罪法》進(jìn)行簡(jiǎn)要解讀，并通過“一問一答”的形式，形成清晰、直觀、易懂的閱讀效果。一起來學(xué)習(xí)吧！Q21：在依法懲治有組織犯罪中，怎樣落實(shí)“打財(cái)斷血”工作要求？
答：【第十七條 國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門、國(guó)務(wù)院其他有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)。發(fā)現(xiàn)與有組織犯罪有關(guān)的可疑交易活動(dòng)的，有關(guān)主管部門可以依法進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。第四十二條公安機(jī)關(guān)可以向反洗錢行政主管部門查詢與有組織犯罪相關(guān)的信息數(shù)據(jù)，提請(qǐng)協(xié)查與有組織犯罪相關(guān)的可疑交易活動(dòng)，反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)予以配合并及時(shí)回復(fù)?！?/span>犯罪組織需要大量資金用于維系運(yùn)轉(zhuǎn)，組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的核心要求之一就是“打財(cái)斷血”。“打財(cái)斷血”不僅要求打擊犯罪組織的財(cái)產(chǎn)，更需要打擊其財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)渠道。因此，反有組織犯罪工作的一個(gè)重要方面，就是對(duì)犯罪組織籌措、轉(zhuǎn)移資金的行為進(jìn)行有效監(jiān)控和打擊，切斷其經(jīng)濟(jì)流轉(zhuǎn)渠道，使其喪失維系組織存在、發(fā)展壯大人員、實(shí)施違法犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。Q22：有組織犯罪罪犯服刑期間及刑滿釋放后，怎樣加強(qiáng)管教、幫教？
答：【第十八條 監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)對(duì)有組織犯罪的罪犯，應(yīng)當(dāng)采取有針對(duì)性的監(jiān)管、教育、矯正措施。
有組織犯罪的罪犯刑滿釋放后，司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)安置幫教等必要措施，促進(jìn)其順利融入社會(huì)。】
對(duì)于犯罪組織成員的防范與管教是預(yù)防和治理有組織犯罪的重要方面。對(duì)于監(jiān)獄服刑人員，應(yīng)根據(jù)有組織犯罪的特點(diǎn)加強(qiáng)管理，有針對(duì)性地進(jìn)行教育矯正。同時(shí)，一些有組織犯罪罪犯在刑滿釋放后回歸社會(huì)有困難，容易重新實(shí)施有組織犯罪，對(duì)社會(huì)具有較大的危險(xiǎn)性。因此，根據(jù)反有組織犯罪工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)其在刑滿釋放后進(jìn)行安置教育是必要的。一方面，有利于繼續(xù)進(jìn)行教育，鞏固教育轉(zhuǎn)化的效果；另一方面，也可以通過安置進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)，讓其有業(yè)可就，自食其力，最終順利地回歸社會(huì)。
Q23：怎樣對(duì)有組織犯罪核心成員進(jìn)行必要的從業(yè)監(jiān)管？
答：【第二十條曾被判處刑罰的黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者惡勢(shì)力組織的首要分子開辦企業(yè)或者在企業(yè)中擔(dān)任高級(jí)管理人員的，相關(guān)行業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)依法審查，對(duì)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加強(qiáng)監(jiān)督管理?！?/span>
隨著我國(guó)對(duì)有組織犯罪的打擊，犯罪組織日益走向隱蔽化、合法化，通過“漂白”轉(zhuǎn)型成為“租賃公司”“討債公司”“調(diào)查公司”等，以成立公司為依托，有組織地實(shí)施一系列犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)秩序、經(jīng)濟(jì)秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。在此過程中，核心成員也成為企業(yè)中的高級(jí)管理人員，即便該犯罪組織已經(jīng)依法被打擊處理，但是該核心成員也可能涉足企業(yè)經(jīng)營(yíng)，實(shí)施有組織犯罪。因此，預(yù)防和治理有組織犯罪除了需要對(duì)行業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管，防止犯罪組織企業(yè)化外，還需要對(duì)有組織犯罪組織的核心成員進(jìn)行必要的從業(yè)監(jiān)管，防止其再次實(shí)施有組織犯罪。
Q24：怎樣長(zhǎng)期精準(zhǔn)防控有組織犯罪罪犯“重操舊業(yè)”？
答：【第六十八條 對(duì)有組織犯罪的罪犯，人民法院可以依照《中華人民共和國(guó)刑法》有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，禁止其從事相關(guān)職業(yè)，并通報(bào)相關(guān)行業(yè)主管部門?！?/span>
隨著有組織犯罪的發(fā)展，僅依靠自由刑、罰金刑等傳統(tǒng)刑罰方式對(duì)其進(jìn)行打擊的不足日益凸顯，刑罰執(zhí)行完畢并不意味著有組織犯罪罪犯的人身危險(xiǎn)性消失，一定時(shí)期內(nèi)，其很可能再度在特定行業(yè)特定領(lǐng)域?qū)嵤┯薪M織犯罪。禁止有組織犯罪罪犯從事特定職業(yè)，正是防止其“重操舊業(yè)”，進(jìn)行長(zhǎng)期精準(zhǔn)防控的重要舉措。人民法院不僅可以對(duì)其判令禁止從事相關(guān)職業(yè)，還應(yīng)該通報(bào)相關(guān)行業(yè)主管部門，從而實(shí)現(xiàn)司法、行政的有機(jī)協(xié)同。
Q25：如何防范境外黑社會(huì)組織入境滲透、發(fā)展、實(shí)施有組織犯罪活動(dòng)？
答：【第二十一條 移民管理、海關(guān)、海警等部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同公安機(jī)關(guān)嚴(yán)密防范境外的黑社會(huì)組織入境滲透、發(fā)展、實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。出入境證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、移民管理機(jī)構(gòu)對(duì)境外的黑社會(huì)組織的人員，有權(quán)決定不準(zhǔn)其入境、不予簽發(fā)入境證件或者宣布其入境證件作廢。移民管理、海關(guān)、海警等部門發(fā)現(xiàn)境外的黑社會(huì)組織的人員入境的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)。發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員涉嫌違反我國(guó)法律或者發(fā)現(xiàn)涉嫌有組織犯罪物品的，應(yīng)當(dāng)依法扣留并及時(shí)處理?！?/span>我國(guó)有組織犯罪的出現(xiàn)，一方面來自境內(nèi)犯罪組織的滋生，另一方面來自境外犯罪組織的滲透。境外犯罪組織采取多種滲透方式，如以投資者的身份掩護(hù)黑社會(huì)人員入境并騙取合法職業(yè)立穩(wěn)腳跟，聯(lián)絡(luò)和培植境內(nèi)黑社會(huì)勢(shì)力的代表人物，在毒品、假幣、槍支、色情業(yè)等領(lǐng)域開辟犯罪市場(chǎng)，通過多種媒體大量向境內(nèi)傳播有組織犯罪的方法、手段等。因此，除有效打擊境內(nèi)有組織犯罪外，也需要嚴(yán)密防范境外有組織犯罪的滲透。
Q26：公安機(jī)關(guān)怎樣處置有組織犯罪線索信息，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)“打早打小”？
答：【第二十四條 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立有組織犯罪線索收集和研判機(jī)制，分級(jí)分類進(jìn)行處置。公安機(jī)關(guān)接到對(duì)有組織犯罪的報(bào)案、控告、舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展統(tǒng)計(jì)、分析、研判工作，組織核查或者移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)依法處理。】當(dāng)前，各類行為在網(wǎng)絡(luò)空間留下了海量的數(shù)據(jù)痕跡，這些數(shù)據(jù)被存儲(chǔ)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、搜索引擎以及存儲(chǔ)介質(zhì)中，為預(yù)防和治理有組織犯罪提供了極具價(jià)值的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)利用這些大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過相關(guān)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)披露，獲取偵查線索，對(duì)犯罪嫌疑人、被害人、犯罪活動(dòng)等進(jìn)行預(yù)測(cè)，使有組織犯罪偵查活動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)前移。
Q27：如何在辦理有組織犯罪案件中貫徹“寬嚴(yán)相濟(jì)”辦理原則？
答：【第二十二條 辦理有組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)。對(duì)有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握取保候?qū)?、不起訴、緩刑、減刑、假釋和暫予監(jiān)外執(zhí)行的適用條件，充分適用剝奪政治權(quán)利、沒收財(cái)產(chǎn)、罰金等刑罰。有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理?！?/span>在辦理有組織犯罪案件過程中，要實(shí)行“寬嚴(yán)相濟(jì)”的辦案原則。既要堅(jiān)持依法嚴(yán)懲的方針，充分體現(xiàn)刑罰的威懾力，通過治標(biāo)為治本打好基礎(chǔ)，又要根據(jù)具體的犯罪事實(shí)、情節(jié)等情況體現(xiàn)處理的個(gè)別化。一方面，要把握好“嚴(yán)”的一面，從嚴(yán)懲處重大有組織犯罪，形成對(duì)有組織犯罪的高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)格掌握取保候?qū)?、不起訴、緩刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行的適用條件，依法從快批捕、起訴、審判、交付執(zhí)行，充分運(yùn)用《刑法》關(guān)于共同犯罪和犯罪集團(tuán)的規(guī)定，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、核心成員、骨干力量加大懲處力度。同時(shí)，依法盡量適用剝奪政治權(quán)利、沒收財(cái)產(chǎn)、罰金等刑罰。另一方面，要把握好“寬”的一面，對(duì)于初犯、偶犯、未成年人、犯罪情節(jié)較輕的涉案人員，以及配合司法機(jī)關(guān)查辦案件、提供線索并起到協(xié)助偵破案件作用的一般參與者，其認(rèn)罪認(rèn)罰的，可以依法兌現(xiàn)政策，該依法從寬的要從寬。
Q28：有組織犯罪案件中，哪些具體情形可以依法從寬處罰？
答：【第三十三條 犯罪嫌疑人、被告人積極配合有組織犯罪案件的偵查、起訴、審判等工作，有下列情形之一的，可以依法從寬處罰，但對(duì)有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格適用：（一）為查明犯罪組織的組織結(jié)構(gòu)及其組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、首要分子的地位、作用提供重要線索或者證據(jù)的；（二）為查明犯罪組織實(shí)施的重大犯罪提供重要線索或者證據(jù)的；（三）為查處國(guó)家工作人員涉有組織犯罪提供重要線索或者證據(jù)的；（四）協(xié)助追繳、沒收尚未掌握的贓款贓物的；（五）其他為查辦有組織犯罪案件提供重要線索或者證據(jù)的情形。對(duì)參加有組織犯罪組織的犯罪嫌疑人、被告人不起訴或者免予刑事處罰的，可以根據(jù)案件的不同情況，依法予以訓(xùn)誡、責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者處分?！?/span>寬嚴(yán)相濟(jì)是我國(guó)重要刑事政策，是各司法機(jī)關(guān)正確執(zhí)行國(guó)家法律的重要指針。本條對(duì)于有組織犯罪案件中犯罪嫌疑人、被告人坦白和立功可以從寬處理的具體情形進(jìn)行了規(guī)定。對(duì)于本條具體規(guī)定的五種情形，結(jié)合案件的其他情況，可以不起訴或者免于刑事處罰。Q29：公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹橛薪M織犯罪可以采取哪些特殊偵查措施？
答：【第三十一條 公安機(jī)關(guān)在立案后，根據(jù)偵查犯罪的需要，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定，可以采取技術(shù)偵查措施、實(shí)施控制下交付或者由有關(guān)人員隱匿身份進(jìn)行偵查。】
技術(shù)偵查措施、實(shí)施控制下交付以及由有關(guān)人員隱匿身份進(jìn)行偵查收集的材料，在刑事訴訟中可以作為證據(jù)使用。關(guān)于采取技術(shù)偵查措施和有關(guān)人員隱匿身份進(jìn)行偵查，《刑事訴訟法》已有相關(guān)規(guī)定，本條對(duì)“控制下交付”進(jìn)行了進(jìn)一步的補(bǔ)充，體現(xiàn)了依法從嚴(yán)打擊有組織犯罪的態(tài)度。
Q30：對(duì)有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人是否可以采取特殊羈押方式？
答：【第三十條 對(duì)有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，根據(jù)辦理案件和維護(hù)監(jiān)管秩序的需要，可以采取異地羈押、分別羈押或者單獨(dú)羈押等措施。采取異地羈押措施的，應(yīng)當(dāng)依法通知犯罪嫌疑人、被告人的家屬和辯護(hù)人?！?/span>
根據(jù)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，被羈押的有組織犯罪案件犯罪嫌疑人、被告人為達(dá)到串供、隱匿、毀滅證據(jù)而對(duì)抗偵查的目的，往往要千方百計(jì)進(jìn)行各種非法聯(lián)絡(luò)。偵查機(jī)關(guān)在偵辦這些案件時(shí)，必將更多地使用特殊羈押方式，最大限度的切斷各種非法聯(lián)絡(luò)，以有效阻止串供、隱匿、毀滅證據(jù)等有礙偵查的行為發(fā)生。
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